Kufizime për fushatat sipas shteteve

Platforma PavelAndreev.ORG, e cila është themeluar dhe operon brenda Bashkimit Evropian, është e detyruar të zbatojë kërkesat e Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave si dhe rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian, të cilat rregullojnë luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në përmbushje të këtyre akteve ligjore, si dhe rekomandimeve të Financial Action Task Force (FATF) – një organ ndërkombëtar që përcakton standardet globale në këtë fushë – Platforma zbaton rregullat dhe kufizimet e mëposhtme në rastin e miratimit të fushatave të reja dhe në shpërndarjen e fondeve për to.

1. Fushatat mjekësore

Një fushatë që ka të bëjë me trajtim mjekësor lejohet vetëm nëse institucioni shëndetësor ku do të kryhet trajtimi nuk ndodhet në një shtet të përfshirë në listat e juridiksioneve me rrezikshmëri të lartë, të cilat janë të përmendura më poshtë.
Në rast se institucioni shëndetësor ndodhet në një prej këtyre shteteve, Platforma nuk ka të drejtë dhe nuk do të kryejë transferimin e fondeve drejt tij, për shkak të kufizimeve ndërkombëtare dhe evropiane në fuqi.
Gjithashtu, nëse përfituesi gjatë procesit të trajtimit zgjedh një spital që ndodhet në ndonjë nga këto shtete, ose nëse shteti ku po zhvillohet trajtimi përfshihet më vonë në këto lista, Platforma nuk ka të drejtë dhe nuk do të realizojë transferimin e fondeve drejt tij.

2. Fushatat jo-mjekësore

Sipas kushteve të përgjithshme të platformës, fondet nga fushatat jo-mjekësore transferohen në llogarinë bankare të iniciatorit të fushatës.
Në rast se llogaria bankare e iniciatorit ndodhet në një shtet të përfshirë në listat e juridiksioneve me rrezikshmëri të lartë (të përmendura më poshtë), atëherë Platforma nuk ka të drejtë dhe nuk do të kryejë transferimin e fondeve të mbledhura.
Gjithashtu, nëse iniciatori ndryshon vendndodhjen dhe llogaria e tij e re bankare ndodhet në një nga këto shtete, ose nëse ekziston një fushatë aktive dhe shteti ku ndodhet llogaria e tij përfshihet në listën e juridiksioneve me rrezikshmëri të lartë, atëherë Platforma nuk ka të drejtë dhe nuk do të kryejë transferimin e fondeve të mbledhura.

3. Shtete të kufizuara

(Një listë aktuale e kombinuar nga Komisioni Evropian dhe FATF; në rast mospërputhjeje, të vlefshme janë burimet zyrtare)

• Afganistan

• Algjer

• Angola

• Bolivi

• Burkina Faso

• Kamerun

• Bregu u Fildishtë

• Republika Popullore Demokratike e Koresë (Korea e Veriut)

• Republika Demokratike e Kongos

• Haiti

• Iran

• Kenia

• Republika Popullore Demokratike e Laosit

• Liban

• Mali

• Monako

• Mozambik

• Mianmar

• Namibi

• Nepal

• Nigeri

• Rusi

• Afrika e Jugut

• Sudani i Jugut

• Siri

• Tanzani

• Trinidad e Tobago

• Vanuatu

• Venezuela

• Vietnam

• Ishujt e Virgjër Britanikë

• Jemen

• Ukrainë

4. Burime Zyrtare

Për identifikimin e juridiksioneve me rrezikshmëri të lartë, PavelAndreev.ORG i referohet burimeve të mëposhtme të njohura ndërkombëtarisht, të cilat përditësohen në mënyrë periodike:

1. Komisioni Evropian – lista e shteteve të treta me rrezikshmëri të lartë
   https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

2. FATF – lista e zezë dhe lista gri (High-risk & Other Monitored Jurisdictions)
   https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

5. Sqarim i rëndësishëm

Lista e shteteve në faqen e platformës është krijuar për lehtësi përdorimi. Në rast të ndonjë mospërputhjeje ose dallimi midis listës së paraqitur këtu dhe burimeve zyrtare të publikuara, vendimtare dhe të detyrueshme për t’u zbatuar janë listat e fundit të përditësuara të Komisionit Evropian dhe FATF.

Përditësimi i fundit: 12.09.2025